Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.05.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТО ФИНАНС БАНК	1629.63%
2.	РБА	956.95%
3.	СМЛТ БАНК	254.01%
4.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	143.49%
5.	УРИ БАНК	90.10%
6.	НОВЫЙ ВЕК	59.74%
7.	ЯНДЕКС БАНК	54.78%
8.	НМБ	48.48%
9.	РМП	41.29%
10.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	38.49%
11.	КОСМОС	22.75%
12.	ВИКИНГ	22.18%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ДРУЖБА	148.25%
2.	РУСЬРЕГИОНБАНК	113.97%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	35637.92%
2.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	2029.97%
3.	НБД-БАНК	1016.60%
4.	МИДЗУХО МОСКВА	754.18%
5.	ДРУЖБА	618.98%
6.	АГОРА	251.92%
7.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	226.38%
8.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	130.61%
9.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	123.74%
10.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	108.64%
11.	КОСМОС	105.68%
12.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	100.81%
13.	ЭЛЕКСНЕТ	92.80%
14.	СЛАВИЯ	88.27%
15.	НС БАНК	82.01%
16.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	79.32%
17.	МОСКОМБАНК	75.29%
18.	НРБАНК	73.11%
19.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	70.90%
20.	ТОЧКА	68.67%
21.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	66.93%
22.	ГОЛДМАН САКС БАНК	60.00%
23.	ВЕНЕЦ	56.71%
24.	ЦК РДК	56.00%
25.	КОНТУР.БАНК	54.59%
26.	ВИТАБАНК	52.92%
27.	ИНБАНК	52.87%
28.	КУЗБАССХИМБАНК	52.24%
29.	АЙСИБИСИ БАНК	50.56%
30.	БАЛТИНВЕСТБАНК	44.95%
31.	СДМ-БАНК	44.53%
32.	УНИФОНДБАНК	42.27%
33.	ДЕНИЗМОСКВА	42.17%
34.	ЯНДЕКС БАНК	38.03%
35.	ЮНИКРЕДИТ БАНК	35.67%
36.	ЖИВАГО БАНК	33.43%
37.	АВЕРС	33.20%
38.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	32.94%
39.	ОЗОН БАНК	32.16%
40.	ДАТАБАНК	30.55%
41.	НОКССБАНК	30.03%
42.	КБЭР КАЗАНИ	29.96%
43.	ЦИФРА БАНК	29.27%
44.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	29.26%
45.	АВАНГАРД	29.05%
46.	СОКОЛОВСКИЙ	27.49%
47.	РФК-БАНК	22.79%
48.	ДОЛИНСК	21.90%
49.	СИНАРА	21.87%
50.	МБА-МОСКВА	21.30%
51.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	20.27%
52.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	18.58%
53.	СНГБ	18.28%
54.	УБРИР	18.12%
55.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	17.95%
56.	НК БАНК	16.64%
57.	ЛАНТА-БАНК	15.44%
58.	ИК БАНК	15.24%
59.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	14.87%
60.	УРАЛ ФД	14.83%
61.	МБ БАНК	13.86%
62.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	13.66%
63.	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	13.49%
64.	ОРАНЖЕВЫЙ	13.43%
65.	РОСДОРБАНК	12.59%
66.	АЛЬФА-БАНК	11.90%
67.	ИНВЕСТТОРГБАНК	11.73%
68.	НИБ	11.39%
69.	ОРЕНБУРГ	10.90%
70.	ЭНЕРГОБАНК	10.54%
71.	СОВКОМБАНК	10.47%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	КОСМОС	2
2.	ДРУЖБА	2
3.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	2
4.	ЯНДЕКС БАНК	2