Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.06.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ВИКИНГ	209.28%
2.	СОКОЛОВСКИЙ	142.86%
3.	РОССИТА-БАНК	90.26%
4.	ЕРМАК	66.62%
5.	БЛАНК БАНК	51.52%
6.	НРБАНК	43.94%
7.	НДБАНК	36.94%
8.	ЯНДЕКС БАНК	32.40%
9.	АВТО ФИНАНС БАНК	32.12%
10.	АЛЬТЕРНАТИВА	27.78%
11.	ТИНЬКОФФ БАНК	24.80%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ТРАСТ	182.42%
2.	МОСКОММЕРЦБАНК	140.63%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСИ-БАНК	90623.11%
2.	СМЛТ БАНК	12326.39%
3.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	2614.31%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	455.51%
5.	ТРАНССТРОЙБАНК	343.00%
6.	ДАЛЕНА	328.98%
7.	СОЛИД БАНК	199.98%
8.	СОЦИУМ-БАНК	196.68%
9.	МОСКОММЕРЦБАНК	139.77%
10.	АГРОПРОМКРЕДИТ	124.07%
11.	СПБ БАНК	119.03%
12.	НООСФЕРА	118.40%
13.	ГЛОБУС	117.86%
14.	СМБСР БАНК	112.82%
15.	РОССИЯ	111.95%
16.	СОЛИДАРНОСТЬ	111.11%
17.	НОВОБАНК	107.18%
18.	ЗИРААТ МОСКВА	99.09%
19.	НДБАНК	96.03%
20.	КАМКОМБАНК	82.14%
21.	ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК	74.05%
22.	МОСКВА-СИТИ	70.08%
23.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	69.56%
24.	КОНТУР.БАНК	67.90%
25.	ИТ БАНК	64.89%
26.	ЦМРБАНК	61.38%
27.	МСП БАНК	60.33%
28.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	58.34%
29.	ГТ БАНК	57.68%
30.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	55.61%
31.	ХИМИК	54.80%
32.	УРАЛПРОМБАНК	52.74%
33.	АКЦЕПТ	49.66%
34.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	46.44%
35.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	41.45%
36.	АКИБАНК	39.21%
37.	ТОЧКА	38.20%
38.	НБС	34.43%
39.	СЕЛЬМАШБАНК	32.10%
40.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	30.84%
41.	ББР БАНК	30.82%
42.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	30.58%
43.	ФИНСТАР БАНК	30.46%
44.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	29.21%
45.	МБ БАНК	28.37%
46.	НК БАНК	28.36%
47.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	28.30%
48.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	27.86%
49.	СДМ-БАНК	26.76%
50.	ЮНИСТРИМ	25.94%
51.	ЭЛИТА	25.84%
52.	КБЭР КАЗАНИ	24.99%
53.	ГЕНБАНК	24.95%
54.	БКФ	24.72%
55.	РСИ	24.32%
56.	ФОРА-БАНК	23.53%
57.	ПСКБ	22.84%
58.	ОЗОН БАНК	22.37%
59.	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	22.09%
60.	ТОРЖОК	22.01%
61.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	20.13%
62.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	19.46%
63.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	19.24%
64.	РОССИТА-БАНК	18.96%
65.	ИНГОССТРАХ БАНК	18.83%
66.	КУЗБАССХИМБАНК	18.58%
67.	АЛЕФ-БАНК	18.38%
68.	ТИНЬКОФФ БАНК	17.93%
69.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	17.80%
70.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	17.25%
71.	ДОМ.РФ	16.84%
72.	ТЕНДЕР-БАНК	15.61%
73.	СЛАВИЯ	15.58%
74.	МБ РУС БАНК	14.89%
75.	ЗЕНИТ	14.85%
76.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	14.10%
77.	ЛАНТА-БАНК	13.59%
78.	ДЕНИЗМОСКВА	12.83%
79.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	12.81%
80.	АЛМАЗЭРГИЭНБАНК	12.78%
81.	УРАЛСИБ	12.26%
82.	ЯНДЕКС БАНК	11.46%
83.	ЗАРЕЧЬЕ	11.00%
84.	АВЕРС	10.41%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЯНДЕКС БАНК	2
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
3.	НДБАНК	2
4.	МОСКОММЕРЦБАНК	2
5.	РОССИТА-БАНК	2