Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТО ФИНАНС БАНК	566.65%
2.	МБ РУС БАНК	129.38%
3.	СЕЛЬМАШБАНК	98.24%
4.	БЛАНК БАНК	44.15%
5.	АВЕРС	42.31%
6.	МБ БАНК	37.06%
7.	СОКОЛОВСКИЙ	37.04%
8.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	32.93%
9.	ТИМЕР БАНК	30.49%
10.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	28.49%
11.	ЦМРБАНК	23.88%
12.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	23.49%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	РУСЬРЕГИОНБАНК	271.35%
2.	СМЛТ БАНК	-103.22%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	ТЕНДЕР-БАНК	112.77%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСИ-БАНК	620915.03%
2.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	187634.75%
3.	РФК-БАНК	14297.33%
4.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	1986.88%
5.	ЭКОНОМБАНК	1359.81%
6.	СЛАВИЯ	1186.01%
7.	ХИМИК	1036.30%
8.	ГЛОБУС	778.38%
9.	ДРУЖБА	272.40%
10.	ГТ БАНК	255.21%
11.	СОЛИД БАНК	204.29%
12.	РМП	201.05%
13.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	182.38%
14.	ЗИРААТ МОСКВА	177.21%
15.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	136.22%
16.	ГУТА-БАНК	133.81%
17.	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	108.11%
18.	ТРАСТ	104.79%
19.	ЖИВАГО БАНК	102.90%
20.	ББР БАНК	96.77%
21.	КАМКОМБАНК	95.21%
22.	ДАТАБАНК	94.30%
23.	РУСНАРБАНК	93.08%
24.	МП БАНК	91.93%
25.	СДМ-БАНК	90.20%
26.	ПСКБ	87.46%
27.	МСП БАНК	85.29%
28.	КРОКУС-БАНК	82.75%
29.	КАПИТАЛ	82.57%
30.	ОРАНЖЕВЫЙ	78.64%
31.	НРБАНК	70.06%
32.	КОНТУР.БАНК	68.00%
33.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	65.51%
34.	ПРОБАНК	62.89%
35.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	60.63%
36.	РЕАЛИСТ БАНК	51.39%
37.	АВАНГАРД	48.94%
38.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	48.20%
39.	МОСКВА-СИТИ	47.16%
40.	НС БАНК	45.91%
41.	РОСТФИНАНС	43.77%
42.	СОЦИУМ-БАНК	38.75%
43.	НАЛЬЧИК	38.43%
44.	БЕРЕЙТ	37.41%
45.	ВОЛОГЖАНИН	36.41%
46.	КБЭР КАЗАНИ	34.23%
47.	ОЗОН БАНК	33.66%
48.	СИНКО-БАНК	32.98%
49.	АКИБАНК	32.40%
50.	СПЕЦСТРОЙБАНК	32.30%
51.	ЭЛИТА	30.24%
52.	КУЗБАССХИМБАНК	28.23%
53.	АГОРА	26.93%
54.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	25.16%
55.	АЛЕФ-БАНК	25.00%
56.	ПРОКОММЕРЦБАНК	24.32%
57.	ЭКСПОБАНК	23.66%
58.	РОССЕЛЬХОЗБАНК	23.63%
59.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	22.75%
60.	МЕТКОМБАНК	22.38%
61.	АВТО ФИНАНС БАНК	20.99%
62.	МОДУЛЬБАНК	20.93%
63.	КУБАНЬ КРЕДИТ	20.34%
64.	ТОЧКА	20.23%
65.	КУБАНЬТОРГБАНК	19.29%
66.	КОШЕЛЕВ-БАНК	18.48%
67.	АЗИЯПЭЙ	18.18%
68.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	18.01%
69.	ЕВРОАЛЬЯНС	16.49%
70.	ЛАНТА-БАНК	15.86%
71.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	15.84%
72.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	15.79%
73.	БКС БАНК	14.54%
74.	НООСФЕРА	13.80%
75.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	13.62%
76.	КРЕМЛЕВСКИЙ	13.59%
77.	СОВКОМБАНК	13.32%
78.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	13.17%
79.	ЗЕМСКИЙ БАНК	12.64%
80.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	12.49%
81.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	12.07%
82.	ИНГОССТРАХ БАНК	11.95%
83.	ЭЛЕКСНЕТ	11.92%
84.	БАЛТИНВЕСТБАНК	11.39%
85.	СИНАРА	10.86%
86.	ДЕНИЗМОСКВА	10.42%
87.	ИШБАНК	10.31%
88.	ДЕРЖАВА	10.14%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	2
2.	АВТО ФИНАНС БАНК	2